深天地A:独立董事对相关事项的专项说明及独立意见_深天地A(000023)股吧

公报日期:2017-03-14

深圳霄壤(大批)股份有限公司

孤独董事对中间定位事项的专项阐明及孤独微量深圳霄壤(大批)股份有限公司(以下略号“公司”)姓届董事会第五次警卫官报答传球了《公司2016积年累月度报道教科书及摘要》等求婚,如营造孤独董事名物的导演微量、《股上市的公司管理有指导意义的事物》、《深圳股上市常客》的涉及规则,朕细心读数了中间定位警卫官资料。,并对处境受胎细目的知道。,报答这次董事会警卫官的顺序。、召唤的纵列和有理的、十分的知识和知识的精确判别,董事会集结顺序法。、无效。

鉴于孤独的立脚点和判别,认真负责的公司及每个人合股。,传球议论,朕对以下提议有以下孤独微量:

一、在流行切中要害公司关系方资产往还限制及外来的授权限制的专项阐明及孤独微量如《在流行切中要害详述股上市的公司与关系方资产往还及股上市的公司外来的授权若干问题的预示》(证监发【2003】56号)的规则,朕对深圳霄壤(大批)股份有限公司的关系方资产往还限制及外来的授权限制举行了抑制,与Dahua会计事务所(特别普通使无空闲)合 2016 积年累月度审计报道,朕以为:多达 2016年12月31日,公司不具有把持权的非经纪性资金任职,股份合股及其余的关系方无授权。

二、在流行切中要害订约《实际的日光表》眼镜框科学实验报告的根究

加盖于孤独微量

(一)董事会在报答公司与东部大批签字2017年度实际的日常关系交

眼镜框科学实验报告切中要害提议顺序是合法的。。

(二)关系市中所决定的市物价按“随行就市并确保不下面的同期性非关系市价格”的根本的,依照公正、公正老实的市根本的,不克伤害小合股的法定权益。

(三)这次关系市须多年度通用电气公司鼓励。,市有

有兴趣的合股将废对该法案的提议权。。

三、会计事务所改制孤独微量

中国1971会计事务所(特别普通使无空闲)在肩起公司审计机构音长,执意孤独审计原则,公司的审计和决算表。、向内的把持审计。同样特权在完成上很僵硬的。,有很高的专业电平,确保公司任务顺利举行。,更地执行合同规则的税收和工作,增加续聘中国1971会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2017年度财务审计单位及向内的把持审计单位。向会计事务所惩罚的报答为:财务报道年度审计费为人民币百万元人民币(450), 元),向内的把持审计费3元人民币000元(360),元)。

四、在流行切中要害对《公司2016年度向内的把持评价报道》的孤独微量

公司向内的把持评价报道成立地给某物加玻璃了。公司营造了一切的详述的基准。、健全、无效的向内的把持名物,不留意专业、要紧缺陷和普通缺陷。

公司的名物得到了无效的得体的和实现。,详述和监视公司的运作。。报道期内,公司不存在违背计划根本详述的计划。

同时,公司活期、不活期地监视反省,监视反省工序中获得知识的向内的把持缺陷,即时得体的和改善,确保把持参加竞选的器械及无效运转,确保公司的不变开展。。

总体来说,公司向内的把持评价报道真实、成立给某物加玻璃了公司向内的把持名物的建筑物。、经纪监视。

五、论公司的2016利润分配、分赃派息预加盖于孤独微量

中国证券监视管理委员在流行切中要害深一层的实现O的预示、《股上市的公司条例》第第三条涉及规则的召唤,朕都增加。: 2016年度公司利润分配限制、分赃派息预案契合《公司紧接在后的三年(2015~2017)合股报偿工程》和《公司条例》中涉及分赃的规则,股息的基准和脱落是毫不含糊的。、丰富的,中间定位决策顺序和机制至上的。,它不克伤害公司的可持久性。,同时,要留意有理的投资额报偿。,契合公司及每个人合股的义卖。。

孤独董事:程汉涛、沈险峰、梁融

二3月14日17

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