双环传动:第三届监事会第十七次会议决议公告(更新后)

原在上加标题:双环传动:第三届董事会第十七次相遇公报

纸加密:002472 纸约分:双环传动 公报号:2015-053

浙江双环传动机械感兴趣的事感兴趣的事有限公司

第三届董事会第十七次相遇公报

公司权杖和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责。、精确、未经触动的,无假

记载、给错误的劝告性针对或伟大人物垂下。

浙江第三环传动机械感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下约分:

第二次相遇 2015 年 08 月 24 相遇在玉环县浙江电子相遇厅进行。,相遇批准

曾经变卖 2015 年 08 月 14 日邮件、经过听筒告发你的领袖。。应厕足其间相遇

监事 5 名,亲自厕足其间监视者 5 名。相遇由董美竹老师掌管,董事会主席,现场集成

书信文字传唤。这次相遇的聚集、传唤适合公司条例和某方面规则的使担忧规则

定。

与会掌管负责商量,相遇以为如何并经过了崇拜者靠判定击败:

1、《在四周公司 2015 年度和半年度宣告及其摘要行动

决定出路:加入 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

审计看法列举如下。:经复核,中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制了

份感兴趣的事有限公司 2015 年度和半年度宣告的顺序适合法度和法规。、奇纳纸人的监督管理手续费与深圳纸交易所

彝族使担忧正态化文章条例,宣告的心甘情愿的是真实的。、精确、它足够的泄漏了份上市的公司的实践有经济效益的状况。

际有经济效益的状况,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性针对或伟大人物垂下。

2、在四周中西部及东部各州的县议会大选的清单

决定出路:加入 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。

中西部及东部各州的县议会加入立即的行动保安局局长李少光。、叶继明、陈建锋是第四的届中西部及东部各州的县议会使合作代表

遗产管理人选择。使合作代表民事法庭将针对

决定第四的届中西部及东部各州的县议会会员。在内侧地,中西部及东部各州的县议会的第四的名会员中 2 职工代表和遗产管理人代表

由公司职工代表大会决定发生。

肩膀董事或高级管理人员的监事人数

占总额的1/2。;单一使合作立即的行动的监事未超越公司监占总额的1/2。。

这项行动必要针对给公司。 2015 在四周第三次暂时使合作大会的蓄意的,使合作中西部及东部各州的县议会

决定中采取了积聚开票制。。

监事民事法庭详见附件。。

格外地告发。

浙江双环传动机械感兴趣的事感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

2015 年 08 月 24 日

附件:

使合作代表监事简历

保安局局长李少光老师,1955 年 7 支撑月,奇纳国籍,无海内不朽的居住权,两年制专科学校学历,有经济效益的师职

称。玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、泰州齿轮厂副会长、厂长、浙江双环用桩支撑

感兴趣的事感兴趣的事有限公司圈出副董事长。玉环县亚洲兴投资感兴趣的事有限公司董事。2006 年 6 月至 2007 年 11

公司董事,2007 年 11 到眼前为止,他一向肩膀公司的掌管。。

终止 2015 年 8 月 24 日,保安局局长李少光老师拿住本公司感兴趣的事 21,549,760 股,公司感兴趣的事

。保安局局长李少光老师是公司实践把持人经过的叶善群远处甥,同时拿住公司感兴趣的事 超越5%

公司使合作玉环县亚星投资感兴趣的事有限公司。更,保安局局长李少光老师与公司否则董事、监事、高

班级教师与感兴趣的事制 超越5%公司使合作中间不相关性在。保安局局长李少光老师未受到过奇纳证监

否则使担忧部门的处分和纸交易纪律。

叶继明老师,1968 年 12 支撑月,奇纳国籍,无海内不朽的居住权,初中学历。曾先后担

玉环县齿轮厂供销副总统、玉环县振华齿轮厂副厂长、泰州齿轮厂副处长、浙江双环用桩支撑

圈出感兴趣的事感兴趣的事有限公司掌管、副总统。上海双环胭脂树家具感兴趣的事有限公司完成董事、监督者,江

苏州双环齿轮感兴趣的事有限公司掌管。。2006 年 6 月至 2007 年 11 公司董事,2007 年 11 月迄今

公司掌管。

终止 2015 年 8 月 24 日,叶继明老师拿住本公司感兴趣的事 13,372,720 股,公司感兴趣的事

。叶继明老师是公司实践把持人经过的叶善群远处甥,更,叶继明老师与公司

否则董事、监事、高班级教师与感兴趣的事制 超越5%公司使合作中间不相关性在。叶继明先

生未受到过奇纳证监否则使担忧部门的处分和纸交易纪律。

陈建锋老师,1971 年 3 支撑月,奇纳国籍,无海内不朽的居住权,两年制专科学校学历。前后继者

玉环县州压榨、玉环县承保人、浙江双齿圈感兴趣的事感兴趣的事有限公司。2006 年 6 月迄今

公司创造核心助手,2006 年 6 月至 2007 年 11 月公司掌管会主席,2007

年 11 到眼前为止,他一向肩膀公司的掌管。。

终止 2015 年 8 月 24 日,陈建锋老师拿住本公司感兴趣的事 13,662,720 股,公司感兴趣的事

,它是公司的实践把持人经过(公司的实践把持人)、陈菊花、吴长虹、陈剑

峰、蒋怡卿,相互作用相干,我公司公共的的立即的和闪烁其词的把持 份)。除此

远处,陈建锋老师与公司否则董事、监事、高班级教师与感兴趣的事制 超越5%公司使合作中间不

相关性在。陈建锋老师未受到过奇纳证监否则使担忧部门的处分和纸交易纪律。

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