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2017]第 213 号致:深圳拓新能源科技常备的有限公司 广东新达法度公司(以下略号“信达”)承兑深圳拓新能源科技常备的有限公司(以下略号“贵公司”)的付托,指派一名辅导员赞同贵公司。 2017 以第二位届伙伴周年纪念的大会(以下略号伙伴大会),举行需要的坚信礼任务。。比照使担忧法度法规、公司条例打中正常化记录和次要法规,花名册花名册伙伴大会的顺序、列席会和花名册人资历、对开票顺序和开票产物等事项的法度暗示。。 一、传唤伙伴大会、花名册顺序 1、第四音级届董事会以第二位十次会确定 2017 年 12 月 5 昼土地兴业公司2017 以第二位次特殊伙伴大会。 2、贵公司董事会 2017 年 11 月 16 日在巨潮数据网见报了《深圳拓新能源科技常备的有限公司说起传唤 2017 以第二位次特殊伙伴大会的告诉》。 3、贵公司是 2017 年 12 月 5 在南山区侨香路向翔方格之际 A 栋 803 广东新达法度公司 法度暗示庭将传唤暂时伙伴大会。。 4、贵公司将采取现场开票和网上开票。。现场开票工夫为 2017 年 12 月 5 后期 15:30;深圳证券交易税网上开票的详细工夫:2017 年 12 月 5 日午前 9:30 至 11:30,后期 13:00 至 15:00;Shenz经过电力网开票零碎开票的详细工夫:2017 年 12 月 4 后期 15:00到完毕 2017 年 12 月 5 后期 15:00 过去某一特定历史时期的的少许工夫。 XinDa辅导员核对,传唤伙伴大会、花名册顺序契合法度法规、公司条例的正常化记录和规则。 二、列席伙伴大会的职员的资历、花名册人资历 1、列席伙伴大会的伙伴和付托代理人 伙伴大会指派的伙伴和伙伴 8 名,代表公司常备的 614,910,507 股,你公司的总常备的数。 %。 XinDa辅导员核对,前述的伙伴及伙伴许可证付托代理人列席这次伙伴大会现场会并行使开票投票的资历合法、无效。 比照深圳证券交易税供奉的记录,这次伙伴大会经过深圳证券交易税交易零碎和互联网网络开票零碎举行无效投票的伙伴共 2 名,代表公司常备的 107,600股,你公司的总常备的数。 %。 经过在线开票投票的伙伴资历,该零碎由深圳证券交易税举行坚信礼,该零碎由。 2、列席伙伴大会的休息职员的 列席伙伴大会的休息职员的为贵公司的董事、监事、高级管理职员的和XinDa辅导员。 3、伙伴大会花名册人 伙伴大会花名册报酬贵公司董事会。 XinDa辅导员核对,前述的人士有资历列席伙伴大会,伙伴大会花名册广东信达法度公司。 法度指的是的资历是合法和无效的。。 三、伙伴大会投票顺序及投票产物 伙伴大会经过完全符合开票投票。,如《中华人民共和国宪法》规则,计算选票。比照深圳证券交易税供奉的网上开票记录,贵公司对现场开票产物的专业综合考试论点,开票产物即席颁布发表。。 你的伙伴将对以下使感动举行从容和投票。: 1、征募新兵2017家年度审计机构的推荐 赞同票:614,910,607 股,占常备的无效常备的总额的%;排斥:107,500 股,占常备的无效常备的总额的% ; 弃权 票 : 0 股 , 占 列席 股 东 大会 股 东 所持 有 效 投票 权 股 份总 数 的%。 带着,中小出资者开票产物是: 赞同票:49,625,591 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %;反 107,500 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %;弃权 0 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %。 2、接近的三年(2017~2019年) 伙伴报答地基 赞同票:614,910,607 股,占常备的无效常备的总额的%;排斥:107,500 股,占常备的无效常备的总额的%;弃权票:0 股,伙伴有无效投票常备的总额的会计职业处置 %。 带着,中小出资者开票产物是: 赞同票:49,625,591 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %;反 107,500 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %;弃权 0 股,中小型出资者持其中的一部分无效投票常备的总额 %。广东新达法度公司 法度暗示书 比照投票产物与公司条例、尺规则,这项使感动受到无效经过。。 XinDa辅导员核对,这次伙伴大会投票顺序契合法度规则。、公司条例的正常化记录和规则,开票产物是合法无效的。。 四、总结暗示 信达辅导员以为,传唤伙伴大会、花名册顺序契合法度法规、公司条例的正常化记录和规则,列席会和花名册人资历无效,这次伙伴大会的投票顺序和开票产物是合法无效的。。(以下无注释)广东新达法度公司 法度暗示书(本页为《广东新达法度公司说起深圳拓新能源科技常备的有限公司 2017以第二位次特殊伙伴大会的法度暗示书》(信达会字[2017]第 213 号之签字页)广东新达法度公司负责人: 举动辅导员: 张 炯 沈险峰 陈旭 12月5日二17

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