中国证券报

  公司的每个人盟员和董事会保障在那里、给错误的劝告性国务的或大师未,其满意的的现实性。、精确使整合的个人和共同责任。

  重要满意的情绪:

  可替换使结合替换:表示方法2018年8月31日,总共1个,553,301,000元“广汽转债”已替换成实用,让感兴趣的事总计的为71份。,853,621股,让前可替换使结合发行总计的。本月累计平民0元“广汽转债”已替换成实用,让感兴趣的事数为0股。,让前可替换使结合发行总计的0%。

  不成替换股权可替换使结合的身份:表示方法2018年8月31日,还没有替换为感兴趣的事的可替换使结合的数额,552,279,000元,可替换使结合发行总计的。。

  份选择权开车准备的行使水果:份选择权开车准备,次货个行使期,是行使。,自2017年9月19日以后,已进入整枝法期。。本月累计0股,表示方法2018年8月31日,行使总正确的的17,转交结束。,639,735股,可在次货次EX时刻行使的份选择权总计的。

  限度局限老兄期:2018年度半年度说闲话显露,老兄限度局限从2018年7月25日至2018年8月28日;不隐瞒的参阅公司于2018年7月18日在交上所网站显露的《状态份选择权开车准备限度局限行权时刻的情绪性公报》。

  一、可替换使结合替换

  (1)可替换使结合发行上市概略

  理由中国1971证券人的监督管理佣金于2015年12月30日签发的证监答应[2015]3131号文《状态称赞广州汽车集团感兴趣的事股份有限公司户外发行可替换公司使结合的批》,广州汽车集团感兴趣的事股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会户外发行面值总计的410,558万元替换公司使结合,每张脸100元。,按面值发行,忘掉是6年。。

  经上海证券市税人身自由接管海关行政复议[2016]26号文契合,公司410,558万元替换公司使结合将于2016年2月4日起在上海证券市税挂牌市,使结合约分“广汽转债”,使结合装设遗传密码113009。

  公司这次户外发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可替换为本公司感兴趣的事,初始替换价为人民币/股。,鉴于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日履行了2015年度利润分派规划、2016每一年中利润分派准备、年度利润分派准备2016、2017年中期利润分派规划及公司于2017年11月16日结束非户外发行753,390,A股254股,2017腊尽冬残期利润分派规划履行且鉴于公司履行份选择权自主地行权使遭受公道发作变更,眼前,股权分置的价钱整理为人民币/股。。

  (二)可替换使结合的替换。

  公司这次户外发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

  从2018年8月1日到2018年8月31日,累计平民0元“广汽转债”已替换成实用,让感兴趣的事数为0股。,让前可替换使结合发行总计的0%。

  表示方法2018年8月31日,还没有替换为感兴趣的事的可替换使结合的数额,552,279,000元,可替换使结合发行总计的。。

  (三)可替换使结合引起的股权变更。

  单位:股

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  二、份选择权开车准备的履行

  (1)份选择权开车的决策程序和要旨显露

  1、2014年7月11日,公司召集董事会第三十九岁次讨论会第十分讨论会,看重经过了《状态〈广州汽车集团感兴趣的事有限实用选择权开车准备(草案)〉及其摘要的提议》,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看待。,由顾问和FI等媒介的出价相当的的说闲话。,并于 2014 年 7 月 12 日经过装设显露培养基外观公报(公报号::临2014-036)。

  2、2014年8月29日,公司收到刑柱同伴广州汽车制造业集团股份有限公司转来的广州市人民政府国家资产人的监督管理佣金《广州市国资委状态契合广州汽车集团感兴趣的事股份有限公司履行股权开车准备的批》(穗国资批[2014]110号),查阅国家资产人的监督管理佣金,契合履行份选择权开车准备。2014年9月1日,公司得悉中国1971证监会已对公司甘受的份选择权开车准备(草案稿件退修)鸣谢无异议并进行了立案。

  3、2014年9月2日,公司召集董事会四十分之一四次讨论会第十分讨论会,看重经过了《状态〈广州汽车集团感兴趣的事有限实用选择权开车准备(草案稿件退修)〉及其摘要的提议》,孤独董事对此成绩颁发了本身的透视画法的。,顾问、财务顾问和倚靠媒介的发布的相当的说闲话:临2014-051)。

  4、2014年9月19日,该公司于2014进行初暂时同伴大会。,看重经过了《状态〈广州汽车集团感兴趣的事有限实用选择权开车准备(草案稿件退修)〉及其摘要的提议》、《状态〈广州汽车集团感兴趣的事有限实用选择权开车准备履行出口必须应用的〉的提议》、许可证董事会处置使担忧布置好的东西的提议,实用选择权开车规划已获鼓励。,董事会被同伴会许可证为董事会盟员。。同时,契合董事会许可证薪酬与出口佣金对开车情人的行权资历和行权条款进行审察鸣谢(公报号::临2014-060)。

  5、2014年9月19日,公司召集了第三届董事会四十分之一六次讨论会。,看重经过《状态整理广州汽车集团感兴趣的事有限实用选择权开车准备开车情人名单的提议》、赋予STO的广州汽车制造业集团有限实用选择权开车规划。这次董事会决定2014年9月19日为份选择权初赋予日,向共契合条款的620名开车情人赋予份选择权,赋予份选择权的总计的。因2014年7月24日公司履行了2013年度利润分派规划,即向每个人同伴分派每股10元的现钞利息。,老兄价钱将由人民币/股整理为人民币/股。。公司孤独董事、监事和顾问拆移发布了检查说闲话。:临2014-061)。

  6、2016年8月11日,公司召集四个一组之物届董事会次货十八次讨论会,咱们曾经经过了整理份选择权开车的人的名单。、选择权总共与行使价钱的老兄。因归休、离任、任务调换等引起,总共拿下了70个奖给科目。。整理后,份选择权开车准备开车情人整理为550人,份选择权的总计的整理为一万股。。同时,该公司自赋予之日起已履行了4项股息报答。,份选择权开车准备的实现价钱整理为人民币。:临2016-058)。

  7、2016年8月25日,中国1971证券签到结算股份有限公司上海文胸鸣谢,公司已结束首期份选择权开车准备准许,共签到550人。,跑工程的总共为10000份。。选择缩写:GAC选择,选择装设遗传密码(分为三个整枝法运行):0000000053、0000000054、0000000055(编号:临2016-065)。

  8、2016年8月30日,公司召集四个一组之物届董事会第30次讨论会和四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第10次讨论会,咱们曾经经过了份选择权开车的开车目的清单。、份选择权的总共和行使正确的的第任一提名。9个动机目的是距和倚靠引起。,拿下开车资历,吊销份选择权,份选择权开车准备的开车目的是541。,份选择权的总计的是一万股。。(公报号::临2016-068)。

  9、2016年9月9日,公司在自主地行权应用获中国1971证券签到结算股份有限公司公司及上海证券市税经过后,无遗的显露了《广州汽车集团感兴趣的事股份有限公司状态份选择权开车准备第任一行权期契合行权条款公报》(公报号::临2016-071)。

  10、2016年10月12日,公司召集了四个一组之物届董事会第三十一次讨论会,看重和经过《状态整理体育运动价钱的提议》。理由2016每一年中利润分派准备自2016年10月20日起份选择权行权价钱整理为元/股。(公报号::临2016-079)。

  11、2017年6月5日,公司召集四个一组之物届董事会四十分之一七次讨论会,看重和经过《状态整理体育运动价钱的提议》。理由年度利润分派准备2016,份选择权行使价自六月起整理为人民币/股。。(公报号::临2017-047)。

  12、表示方法2017年7月31日,行使总正确的的18,转交结束。,674,402股,占第任一行权期可加工的权份选择权总计的100%,更确切地说,第任一脾气运行曾经结束。。(公报号::临2017-070)。

  13、2017年8月23日,公司召集了四个一组之物届董事会五十分之一的二次讨论会,看重和经过《状态整理体育运动价钱的提议》。理由2017年度利润分派准备,自1979年以后,份选择权行使价已整理为人民币/股。。(公报号::临2017-080)。

  14、2017年8月30日,公司召集四个一组之物届董事会五十分之一的十分讨论会,看重并采取与次货选择使担忧的提议。因离任、归休等引起,拿下21个开车情人的每个人余渣选择。,2名开车情人有些吊销次货个行权期的选择权,总吊销2,533,931份,整理后,开车目的由541整理为520。,余渣份选择权的总计的已从最早减除。,349,798次整理为34次。,815,867份。同时,试场后,实用选择权开车准备次货个可加工的权期公司业绩定量和开车情人绩效出口定量执行行权条款。次货个行使时刻行使正确的的总计的为17个。,399,629份,行权有效期为2017年9月19日至2018年9月18日。(公报号::临2017-087)。

  15、2018年6月4日,公司召集四个一组之物届董事会第七十五次讨论会,看重经过《状态整理首期份选择权开车准备及次货期份选择权开车准备行权价钱和选择权总共的提议》。因为2017岁暮年终的利润分派规划,份选择权行使价自六月起整理为人民币/股。,余渣份选择权的总共整理为25。,829,656份(次货份可以行使,剩的1份)。,447,038份,可加工的使的第三项正确的为24项。,382,618份)。(公报号::临2018-040)。

  (二)股权开车准备履行的基本情况。

  1、开车情人

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  划出:鉴于社区方法,整枝法的进项应在次货个市日(T)上市。,以起床权据为表示方法2018年8月31日清算后已在中国1971证券签到结算股份有限公司公司签到的档案。

  2、股权原点

  A股对普通金融家的合法权利股。

  3、脾气者数

  次货个行权期可脾气者数为520人,表示方法2018年8月31日,平民520高丽参加了这项老兄。。

  4、行权价钱:元/股。

  (三)股权开车行使做成某事上市与分派

  份选择权开车准备行权所得份可于行使日(T)后的次货个市日(T+2)日上市市。

  (四)行使股权签到和募集资产应用

  表示方法2018年8月31日,实用选择权开车准备采取孤独行使的方法,次货个行权期内已在中国1971证券签到结算股份有限公司公司过户签到感兴趣的事为17,639,735股,并共收到117笔募集资产。,777,元。该基金还必要在次货次EXE较晚地由一家会计公司审计。,用来附加的公司的移动性。。

  (五)行使正确的引起的合法权利变更

  单位:股

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  三、可替换公司使结合对公司本钱存量的引起

  表示方法2018年8月31日,可替换使结合的替换、份选择权开车准备的履行使遭受沙尔的种类。:

  单位:股

  ■

  四、倚靠

  求教于机关:董事会问询处

  求教于电话:020-83150281

  电报传真:020-83150319

  以此方式通告。

  广州汽车制造业集团有限董事会

  2018年9月5日

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